01850nam a2200205   4500001000700000100004100007101000800048200009100056311003900147330120000186461007701386606003101463606003101494606002701525606002201552606002201574606001801596606001201614700001801626377722  a20200902u           y0pory50      ba  aeng  aFighting financial crimebRecurso eletrónicoefailure is not an optionfShazeeda Ali  aFicheiro de 217 KB em formato PDF.  aDetentora de uma criminalidade pautada por esquemas de lotaria, de corrupção, de extorsão e cibercrime, o branqueamento de capitais assume o lugar de destaque na Jamaica, encontrando-se associado a procedimentos ilegais de substâncias psicotrópicas e esquema de fraudes amplamente controlados por grupos violentos do crime organizado. Em matéria de transparência internacional o cenário é um tanto sombrio, figurando a Jamaica, na última década, nos índices mais baixos do CPI (Corruption Perception Index). A nível interno o cenário não é igualmente satisfatório, daí que a “National Security Policy” reconhecendo a conexão entre violência, corrupção e branqueamento tenha categorizado estes crimes como ameaças de nível 1, o que em termos práticos representa um perigo para a economia, para o Estado e sua integridade, bem como para os cidadãos jamaicanos. Tendo por base uma reavaliação dos dados do crime económico no país e de casos significativos atuais, o autor procede a uma análise da legislação-chave, utilizando por vezes, uma abordagem comparativa, com especial ênfase para o direito inglês e norte-americano.  d2020vVol. 27, n. 1tJournal of Financial Crimex1359-0790pp. 1359-0790  aSISTEMA DE JUSTIÇA PENAL  aRECUPERAÇÃO DE ACTIVOS  aJUSTIÇA RESTAURATIVA  aCRIME ECONÓMICO  aFRAUDE FINANCEIRA  aCORRUPÇÃO  aJAMAICA  aALIbShazeeda