01307nam a2200229 4500 377605 377605 20200421u y0pory50 ba eng Differentiating risk factors of Ponzi from non-Ponzi frauds Recurso eletrónico Vasant Raval, Vivek Raval Ficheiro de 253 KB em formato PDF. Serão os esquemas Ponzi uma classe única de fraude financeira? Tendo presente esta questão, os articulistas através da aplicação DFM (Disposition-based Fraud Model) classificam e diferenciam os atributos dos Ponzi, contribuindo este exercício para um melhor entendimento dos distintos impulsionadores deste esquema. Destaque para o caso dos fatores de risco dos Ponzi serem diferentes dos riscos envolvidos em outros tipos de fraude financeira e para a abordagem de quatro planos sobre risco e medidas de mitigação do risco. 2019 Vol. 26, n. 4 Journal of Financial Crime 1359-0790 p. 993-1005 ESQUEMA EM PIRÂMIDE FRAUDE FINANCEIRA METODOLOGIAS RAVAL Vasant RAVAL Vivek 0 PJCD_300_000000000000000 2022-06-06 405386 PJ PJ PJCD 300 2022-06-06 0 AP