02170nam a2200289 4500 377559 377559 20200121u y0pory50 ba por Análise da situação actual do combate ao branqueamento de capitais em Macau e respostas aos riscos Cheang Hong Lok, Lam Chi Jeng (*) CD 314. Resumo inserto no artigo. Devido à variedade de modus operandi do crime de branqueamento de capitais, é necessário melhorar continuamente as estratégias de combate. Internacionalmente, têm sido melhoradas medidas contra branqueamento de capitais elevando os respetivos padrões, para que os criminosos não possam utilizar o sistema financeiro legal para praticar o crime da lavagem de dinheiro e obter lucros, dando apoio ao combate a este tipo de crime. Geralmente, a lavagem de dinheiro é praticada mediante o sistema financeiro, nomeadamente, abrindo contas em nome de outrem, fazem-se transações falsas, transferências transfronteiriças, câmbios através dos bancos clandestinos, pagamento eletrónico, etc., para esconder e transferir capitais ilegais, tudo isto prejudica o desenvolvimento económico e comercial, fazendo com que o sistema financeiro se torne instável. Por conseguinte, todos necessitamos de reforçar a perceção de risco nesse âmbito, de acordo com a situação real, tomar medidas eficazes, efetuar a monitorização de forma mais eficiente, bem como eliminar existentes e eventuais riscos. Macau Junho de 2019 N.º 84 Investigação Criminal e Sistema Jurídico 1681-6943 p. 66-78 BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS CRIME TRANSNACIONAL COMÉRCIO ELECTRÓNICO FRAUDE FINANCEIRA POLÍTICA CRIMINAL MACAU LOK Cheang Hong JENG Lam Chi 0 PJ_37213_000000000000000 2022-06-06 405340 PJ PJ PJ37213 2022-06-06 0 AP