01860nam a2200205   4500001000700000100004100007101000800048200014000056311004200196330113500238461010301373606003001476606002401506606002901530606002201559606002401581606001001605700002101615701001801636377559  a20200121u           y0pory50      ba  apor  aAnálise da situação actual do combate ao branqueamento de capitais em Macau e respostas aos riscosfCheang Hong Lok, Lam Chi Jeng  a(*) CD 314. Resumo inserto no artigo.  aDevido à variedade de modus operandi do crime de branqueamento de capitais, é necessário melhorar continuamente as estratégias de combate. Internacionalmente, têm sido melhoradas medidas contra branqueamento de capitais elevando os respetivos padrões, para que os criminosos não possam utilizar o sistema financeiro legal para praticar o crime da lavagem de dinheiro e obter lucros, dando apoio ao combate a este tipo de crime. Geralmente, a lavagem de dinheiro é praticada mediante o sistema financeiro, nomeadamente, abrindo contas em nome de outrem, fazem-se transações falsas, transferências transfronteiriças, câmbios através dos bancos clandestinos, pagamento eletrónico, etc., para esconder e transferir capitais ilegais, tudo isto prejudica o desenvolvimento económico e comercial, fazendo com que o sistema financeiro se torne instável. Por conseguinte, todos necessitamos de reforçar a perceção de risco nesse âmbito, de acordo com a situação real, tomar medidas eficazes, efetuar a monitorização de forma mais eficiente, bem como eliminar existentes e eventuais riscos.  cMacaudJunho de 2019vN.º 84tInvestigação Criminal e Sistema Jurídicox1681-6943pp. 66-78  aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS  aCRIME TRANSNACIONAL  aCOMÉRCIO ELECTRÓNICO  aFRAUDE FINANCEIRA  aPOLÍTICA CRIMINAL  aMACAU  aLOKbCheang Hong  aJENGbLam Chi