01380nam a2200217 4500 377450 377450 20190726u y0pory50 ba eng FIFA Recurso eletrónico highlighting the links between global banking and international money laundering Mohammed Ahmad Naheem Ficheiro de 185 KB em formato PDF. Recorrendo ao caso da detenção de 14 funcionários da FIFA, em agosto de 2015, e baseado no documento da acusação, o autor exemplifica os fluxos financeiros ilícitos ocorridos através dos serviços bancários e financeiros. Dos resultados obtidos cabe salientar as fraquezas, ainda existentes, das instituições bancárias no domínio de compliance no combate ao branqueamento de capitais. Trata-se de um estudo de caso que proporciona uma visão enriquecedora do modo como os aspetos da corrupção se processam em qualquer organização, em particular quando se encontram envolvidos diversos países. 2018 Vol. 21, n. 4 Journal of Money Laundering Control 1368-5201 p. 498-512 CORRUPÇÃO FUTEBOL BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS TRANSACÇÃO FINANCEIRA ESTUDO DE CASOS NAHEEM Mohammed Ahmad 0 PJCD_292_000000000000000 2022-06-06 405231 PJ PJ PJCD 292 2022-06-06 0 AP