01267nam a2200181   4500001000700000100004100007101000800048200013600056311003900192330063300231461008400864606001800948606001200966606003000978606003001008606002001038700002701058377450  a20190726u           y0pory50      ba  aeng  aFIFAbRecurso eletrónicoehighlighting the links between global banking and international money launderingfMohammed Ahmad Naheem  aFicheiro de 185 KB em formato PDF.  aRecorrendo ao caso da detenção de 14 funcionários da FIFA, em agosto de 2015, e baseado no documento da acusação, o autor exemplifica os fluxos financeiros ilícitos ocorridos através dos serviços bancários e financeiros. Dos resultados obtidos cabe salientar as fraquezas, ainda existentes, das instituições bancárias no domínio de compliance no combate ao branqueamento de capitais. Trata-se de um estudo de caso que proporciona uma visão enriquecedora do modo como os aspetos da corrupção se processam em qualquer organização, em particular quando se encontram envolvidos diversos países.  d2018vVol. 21, n. 4tJournal of Money Laundering Controlx1368-5201pp. 498-512  aCORRUPÇÃO  aFUTEBOL  aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS  aTRANSACÇÃO FINANCEIRA  aESTUDO DE CASOS  aNAHEEMbMohammed Ahmad