01215nam a2200169   4500001000700000100004100007101000800048200014600056311003900202330060500241461008400846606001800930606003000948606002400978700002301002701002001025377449  a20190726u           y0pory50      ba  aeng  aIllicit Bitcoin transactionsbRecurso eletrónicoechallenges in getting to the who, what, when and wherefAngela S.M. Irwin, Adam B. Turner  aFicheiro de 256 KB em formato PDF   aDestacam-se os desafios de intelligence e de investigação experienciados pelos funcionários de polícia no que respeita à descoberta da identidade dos utilizadores Bitcoin e das suas transações ilícitas. Os articulistas referem que a solução ideal passa pela aptidão de realizar um prognóstico e por uma arquitetura “machine learning”, que recolha e analise os dados do blockchain, outras fontes de dados externas e uma aplicação de critérios de correspondência de pesquisa, indexação e agregação com vista à identificação de comportamentos suspeitos.  d2018vVol. 21, n. 3tJournal of Money Laundering Controlx1368-5201pp. 297-313  aMOEDA VIRTUAL  aTRANSACÇÃO FINANCEIRA  aPOLÍTICA CRIMINAL  aIRWINbAngela S.M.  aTURNERbAdam B.