01372nam a2200217 4500 377435 377435 20190709u y0pory50 ba eng Slipping through the net Recurso eletrónico the financial conduct authority’s approach in lessening the incidence of money laundering in the UK Adebola Adeyemi Ficheiro de 167 KB em formato PDF. Tendo como propósito destacar as atividades da FCA (Financial Conduct Authority) no que respeita à incidência do branqueamento de capitais e lacunas reguladoras, o articulista analisa o regime de branqueamento de capitais do Reino Unido, investiga o papel de indivíduos politicamente expostos, bem como a utilização de estruturas corporativas na promoção do branqueamento de capitais. Neste contexto, importa investigar o papel das instituições financeiras e os recursos adequados da sua abordagem governativa na redução da incidência do branqueamento. 2018 Vol. 21, n. 2 Journal of Money Laundering Control 1368-5201 p. 203-214 BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS FRAUDE FINANCEIRA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA REGULAMENTO REINO UNIDO ADEYEMI Adebola 0 PJCD_292_000000000000000 2022-06-06 405216 PJ PJ PJCD 292 2022-06-06 0 AP