01251nam a2200181   4500001000700000100004100007101000800048200017100056311003900227330058300266461008400849606003000933606002200963606003100985606001601016606001601032700002101048377435  a20190709u           y0pory50      ba  aeng  aSlipping through the netbRecurso eletrónicoethe financial conduct authority’s approach in lessening the incidence of money laundering in the UKfAdebola Adeyemi  aFicheiro de 167 KB em formato PDF.  aTendo como propósito destacar as atividades da FCA (Financial Conduct Authority) no que respeita à incidência do branqueamento de capitais e lacunas reguladoras, o articulista analisa o regime de branqueamento de capitais do Reino Unido, investiga o papel de indivíduos politicamente expostos, bem como a utilização de estruturas corporativas na promoção do branqueamento de capitais. Neste contexto, importa investigar o papel das instituições financeiras e os recursos adequados da sua abordagem governativa na redução da incidência do branqueamento.  d2018vVol. 21, n. 2tJournal of Money Laundering Controlx1368-5201pp. 203-214  aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS  aFRAUDE FINANCEIRA  aINSTITUIÇÃO FINANCEIRA  aREGULAMENTO  aREINO UNIDO  aADEYEMIbAdebola