01569nam a2200229 4500 377434 377434 20190704u y0pory50 ba eng Mafia, money-laundering and the battle against criminal capital Recurso eletrónico the Italian case Yara El Siwi Ficheiro de 157 KB em formato PDF. Sendo a Itália uma nação capitalista desenvolvida e a quarta economia da Europa, é inquestionável que o longo domínio da máfia agrava significativamente problemas paralelos de corrupção, violência e subdesenvolvimento das regiões do sul (Mezzogiorno), pelo que as atividades e introdução da máfia na economia legal e na esfera política sejam difíceis de estimar. Com base neste estudo de caso, o artigo divide-se em três capítulos: máfia italiana vs lavagem de dinheiro; fundamentação lógica e pilares do regime AML; análise e discussão de recentes provas de medidas de combate ao branqueamento de capitais. Dos resultados obtidos cabe salientar dois grandes pilares do regime AML: vigilância financeira avançada e o confisco de bens dos membros da máfia. 2018 Vol. 21, n. 2 Journal of Money Laundering Control 1368-5201 p. 124-133 CRIME ORGANIZADO MAFIA BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO ESTUDO DE CASOS ITÁLIA SIWI Yara El 0 PJCD_292_000000000000000 2022-06-06 405215 PJ PJ PJCD 292 2022-06-06 0 AP