01325nam a2200217 4500 377433 377433 20190703u y0pory50 ba eng Illicit financial flows Recurso eletrónico HSBC case study Mohammed Ahmad Naheem Ficheiro de 284 KB em formato PDF. Com o objetivo de estudar os elementos de compliance no combate ao branqueamento de capitais que necessitam de ser tratados, de modo a fortalecer a resposta do sector bancário e reduzir o impacto dos fluxos financeiros ilícitos neste domínio, o autor apresenta exemplos de fluxos ilícitos que ocorrem através do sistema bancário convencional e dos serviços financeiros bancários. Destaque para a originalidade do artigo resultante da ligação entre o caso do banco suíço HSBC e os IFFs (Illicit Financial Flows) e as implicações financeiras em futuros processos de compliance. 2018 Vol. 21, n. 2 Journal of Money Laundering Control 1368-5201 p. 231-246 BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS SISTEMA FINANCEIRO FRAUDE BANCÁRIA FRAUDE FINANCEIRA ESTUDO DE CASOS NAHEEM Mohammed Ahmad 0 PJCD_292_000000000000000 2022-06-06 405214 PJ PJ PJCD 292 2022-06-06 0 AP