01631nam a2200217 4500 377421 377421 20190611u y0pory50 ba por China’s dirty laundry Recurso eletrónico international organizations posing a risk to China’s AML systems Mohammed Ahmad Naheem Ficheiro de 216 KB em formato PDF (16 p.). Na China os sistemas de combate ao branqueamento de capitais são consideravelmente recentes. Tendo por base o estudo de caso de uma organização suspeita do desvio de fundos e branqueamento de capitais, alvo de investigação na UE e nos Estados Unidos e, com ligações conhecidas à China, o articulista tece considerações sobre a complexidade da organização Tvind a operar na indústria da roupa usada. Destaque para o modo de atuação da organização, para o aumento significativo da sofisticação destes esquemas, que no futuro se podem tornar difíceis de combater sem a adequada moldura AML, e ainda, para as novas potenciais ameaças que o sector bancário enfrenta face a este grupo de beneficência, designadamente o branqueamento de capitais através de uma atividade comercial e de transações de transporte complexas. 2018 Vol. 21, n. 2 Journal of Money Laundering Control 1368-5201 p. 189-202 BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS INDÚSTRIA TÊXTIL FRAUDE FINANCEIRA TRANSACÇÃO FINANCEIRA CHINA NAHEEM Mohammed Ahmad 0 PJCD_292_000000000000000 2022-06-06 405202 PJ PJ PJCD 292 2022-06-06 0 AP