01525nam a2200181 4500001000700000100004100007101000800048200014100056311004700197330087100244461008401115606003001199606002501229606002201254606003001276606001001306700002701316377421 a20190611u y0pory50 ba apor aChina’s dirty laundrybRecurso eletrónicoeinternational organizations posing a risk to China’s AML systemsfMohammed Ahmad Naheem aFicheiro de 216 KB em formato PDF (16 p.). aNa China os sistemas de combate ao branqueamento de capitais são consideravelmente recentes. Tendo por base o estudo de caso de uma organização suspeita do desvio de fundos e branqueamento de capitais, alvo de investigação na UE e nos Estados Unidos e, com ligações conhecidas à China, o articulista tece considerações sobre a complexidade da organização Tvind a operar na indústria da roupa usada. Destaque para o modo de atuação da organização, para o aumento significativo da sofisticação destes esquemas, que no futuro se podem tornar difíceis de combater sem a adequada moldura AML, e ainda, para as novas potenciais ameaças que o sector bancário enfrenta face a este grupo de beneficência, designadamente o branqueamento de capitais através de uma atividade comercial e de transações de transporte complexas. d2018vVol. 21, n. 2tJournal of Money Laundering Controlx1368-5201pp. 189-202 aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS aINDÚSTRIA TÊXTIL aFRAUDE FINANCEIRA aTRANSACÇÃO FINANCEIRA aCHINA aNAHEEMbMohammed Ahmad