01602nam a2200229 4500 377255 377255 20181127u y0pory50 ba eng Regulating virtual currencies Recurso eletrónico the challenges of applying fiat currency laws to digital technology services Mohammed Ahmad Naheem Ficheiro de 176 KB em formato PDF. Tendo como propósito considerar a recente introdução no estado de Nova Iorque (dezembro 2015) dos regulamentos BitLicense e a abordagem bancária do modo como esta questão impactará nos próprios processos de avaliação de risco, o articulista sublinha os desafios da aplicação da regulação financeira a empresas com áreas de competência e negócio que se encontram mais alinhadas ao desenvolvimento de software em detrimento da prestação de serviços financeiros. Trata-se de uma discussão crítica que expõe as linhas de orientação FATF em matéria de moeda virtual, compara o desenvolvimento que se encontra a decorrer no seio do sector da criptomoeda, em particular em Nova Iorque, discutindo as implicações para o sector bancário nas transações de moeda virtual. 2018 Vol. 25, n. 2 Journal of Financial Crime 1359-0790 p. 562-575 MOEDA VIRTUAL TRANSACÇÃO FINANCEIRA GAFI REGULAMENTO SISTEMA FINANCEIRO ESTADOS UNIDOS NAHEEM Mohammed Ahmad 0 PJCD_292_000000000000000 2022-06-06 405036 PJ PJ PJCD 292 2022-06-06 0 AP