01357nam a2200181   4500001000700000090001100007100004100018101000800059200012200067311004000189330067000229461007600899606003200975606002301007606001401030700004201044995008901086377252  a377252  a20181126u           y0pory50      ba  aeng  aFinancing terrorism through hawala banking in SwitzerlandbRecurso eletrónicofFabian Maximilian Johannes Teichmann  aFicheiro de 132 KB em formato PDF.   aNa Suíça o sistema hawala é extremamente vantajoso para o financiamento do terrorismo. O presente artigo visa esclarecer a possibilidade de contorno dos mecanismos de compliance do sistema financeiro para financiamento do terrorismo através de circuitos hawala. Baseado numa análise de conteúdo de 15 entrevistas informais com provedores de serviços financeiros ilegais e 15 entrevistas formais com peritos em compliance e funcionários de polícia, avalia-se a adequação das redes hawala e os métodos concretos deste saber fazer, demonstrando-se ainda como os terroristas limitam os seus riscos mediante a utilização de serviços hawala.  d2018vVol. 25, n.  2tJournal of Financial Crimex1359-0790pp. 287-293  aFINANCIAMENTO DO TERRORISMO  aSISTEMA FINANCEIRO  aSUÍÇA  aTEICHMANNbFabian Maximilian Johannes  104PJCD_292_00000000000000052022-06-069405033aPJcPJkPJCD 292n2022-06-06o0rAP