01336nam a2200193 4500 377252 377252 20181126u y0pory50 ba eng Financing terrorism through hawala banking in Switzerland Recurso eletrónico Fabian Maximilian Johannes Teichmann Ficheiro de 132 KB em formato PDF. Na Suíça o sistema hawala é extremamente vantajoso para o financiamento do terrorismo. O presente artigo visa esclarecer a possibilidade de contorno dos mecanismos de compliance do sistema financeiro para financiamento do terrorismo através de circuitos hawala. Baseado numa análise de conteúdo de 15 entrevistas informais com provedores de serviços financeiros ilegais e 15 entrevistas formais com peritos em compliance e funcionários de polícia, avalia-se a adequação das redes hawala e os métodos concretos deste saber fazer, demonstrando-se ainda como os terroristas limitam os seus riscos mediante a utilização de serviços hawala. 2018 Vol. 25, n. 2 Journal of Financial Crime 1359-0790 p. 287-293 FINANCIAMENTO DO TERRORISMO SISTEMA FINANCEIRO SUÍÇA TEICHMANN Fabian Maximilian Johannes 0 PJCD_292_000000000000000 2022-06-06 405033 PJ PJ PJCD 292 2022-06-06 0 AP