01614nam a2200241 4500 377140 377140 20180523u y0pory50 ba eng Preventing the use of financial institutions for money laundering and the implications for financial privacy Recurso eletrónico Chat Le Nguyen Ficheiro de 163 KB em formato PDF. Discussão das implicações das medidas preventivas do branqueamento de capitais no âmbito do sigilo bancário. O autor define as principais medidas impostas pelos prestadores de serviços financeiros tendo em vista a prevenção do fenómeno criminal. A implementação de medidas preventivas adequadas é crucial na salvaguarda das instituições financeiras face ao branqueamento de capitais. Todavia, a aplicação destas medidas assume um carácter intrusivo em matéria de sigilo bancário, verificando-se uma tensão e potenciais conflitos de interesse entre os serviços de aplicação da lei e as instituições financeiras e entre os direitos de proteção da privacidade e os objetivos das medidas preventivas. 2018 Vol. 21, n. 1 Journal of Money Laundering Control 1368-520 p. 47-58 INSTITUIÇÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS SIGILO BANCÁRIO TRANSACÇÃO FINANCEIRA PRIVACIDADE NGUYEN Chat Le 0 PJCD_292_000000000000000 2022-06-06 404921 PJ PJ PJCD 292 2022-06-06 0 AP