01456nam a2200193 4500001000700000100004100007101000800048200015100056311003900207330075500246461008101001606003101082606003101113606003001144606002201174606003001196606001601226700002001242377140 a20180523u y0pory50 ba aeng aPreventing the use of financial institutions for money laundering and the implications for financial privacybRecurso eletrónicofChat Le Nguyen aFicheiro de 163 KB em formato PDF. aDiscussão das implicações das medidas preventivas do branqueamento de capitais no âmbito do sigilo bancário. O autor define as principais medidas impostas pelos prestadores de serviços financeiros tendo em vista a prevenção do fenómeno criminal. A implementação de medidas preventivas adequadas é crucial na salvaguarda das instituições financeiras face ao branqueamento de capitais. Todavia, a aplicação destas medidas assume um carácter intrusivo em matéria de sigilo bancário, verificando-se uma tensão e potenciais conflitos de interesse entre os serviços de aplicação da lei e as instituições financeiras e entre os direitos de proteção da privacidade e os objetivos das medidas preventivas. d2018vVol. 21, n. 1tJournal of Money Laundering Controlx1368-520pp. 47-58 aINSTITUIÇÃO FINANCEIRA aINSTITUIÇÃO BANCÁRIA aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS aSIGILO BANCÁRIO aTRANSACÇÃO FINANCEIRA aPRIVACIDADE aNGUYENbChat Le