01934nam a2200181   4500001000700000100004100007101000800048200011200056311003900168330129200207461008101499606003201580606002101612606003301633606002001666606001301686710005301699377139  a20180523u           y0pory50      ba  aeng  aThe terrorist resourcing model applied to CanadabRecurso eletrónicofPatrick J. O’Halloran ...[et al.]  aFicheiro de 180 KB em formato PDF.  aPretende-se aferir se o modelo de financiamento do terrorismo, em virtude de oferecer um estudo completo do sistema de identificação das fontes de financiamento, dos meios efetivos de resposta, dos pontos de intervenção e dos atores de reação mais apropriados, deverá substituir o predominante modelo de Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo (BCFT). Com vista a melhorar o entendimento dos intervenientes e formas de recursos predominantes na cadeia de fornecimento terrorista no Canadá, foram selecionados quatro grupos como estudo de caso: Tigres de Libertação do Eelam Tamil (LTTE), Hamas, um grupo designado “Al Qaeda inspired” e o Hezbollah.  Além de demonstrar que o TRM (Terrorist Resourcing Model) constitui uma perspetiva alternativa ao modelo convencional, aplicável ao conjunto das entidades terroristas, desde grupos complexos a terroristas “lone wolf” autossuficientes, o estudo destaca igualmente o predomínio de recursos oriundos de organizações/associações não lucrativas, a angariação de fundos como o meio predominante de financiamento, em que a conversão de fundos para atividades terroristas apenas foi percetível para a equipa de investigação nos casos do Hezbollah e “Al Qaeda inspired”.  d2018vVol. 21, n. 1tJournal of Money Laundering Controlx1368-520pp. 33-46  aFINANCIAMENTO DO TERRORISMO  aGRUPO TERRORISTA  aMÉTODO DE INVESTIGAÇÃO  aESTUDO DE CASOS  aCANADÁ  aTHE TERRORIST RESOURCING MODEL APPLIED TO CANADA