01135nam a2200193 4500 377129 377129 20180517u y0pory50 ba eng Detection mechanisms under Kenya’s anti-money laundering regime Recurso eletrónico omissions and loopholes Constance Gikonyo Ficheiro de 163 KB em formato PDF. O Quénia é um país de trânsito para o tráfico internacional de droga e uma potencial base comercial em matéria de branqueamento de capitais. O autor expõe os métodos que facilitam a identificação de potenciais atividades, tendo por base uma análise ao “Proceeds of Crime and Anti-Money Laundering Act” e aos “Proceeds of Crime and Anti-Money Laundering Regulations”, nos quais assenta o regime de combate ao branqueamento de capitais. 2018 Vol. 21, n. 1 Journal of Money Laundering Control 1368-520 p. 59-70 BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS TRÁFICO DE DROGA QUÉNIA GIKONYO Constance 0 PJCD_292_000000000000000 2022-06-06 404910 PJ PJ PJCD 292 2022-06-06 0 AP