01503nam a2200277 4500 377074 377074 20180504u y0pory50 ba por Tráfico de drogas e offshore René Tapia (*) CD 292. "A análise da forma como se processa a lavagem do dinheiro proveniente do tráfico de droga que o crime organizado transnacional promove através do sistema mundial de praças offshore é fundamental para a compreensão do papel que estas movimentações têm como fonte de liquidez do sistema financeiro transnacional. A chamada globalização é o aspeto financeiro da mundialização, uma tendência à unificação do circuito internacional dos investimentos. Neste mercado financeiro mundial - unificado - desloca-se o dinheiro à velocidade do relâmpago e é difícil identificar a sua origem. Este mercado é uma rede de relações cada vez mais complexa." Lisboa Janeiro-Março 2018 N.º 128 O Referencial p. 60-65 TRÁFICO DE DROGA EVASÃO FISCAL BANCO INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS EUROPA TAPIA René 0 PJ_36454_000000000000000 2022-06-06 404855 PJ PJ PJ36454 2022-06-06 0 AP