01957nam a2200229 4500 376923 376923 20180108u y0pory50 ba por Um sistema multiagente no combate ao branqueamento de capitais Recurso eletrónico Claudio Alexandre, João Balsa Ficheiro de 1,92 MB em formato PDF (17 p.). Resumo inserto na publicação. Branqueamento de capitais é um crime que possibilita o financiamento de outros crimes, por isso ele é importante para as organizações criminosas e seu combate é motivo de mobilização das nações do mundo inteiro. O processo de anti-branqueamento de capitais não evoluiu como esperado pois tem priorizado a sinalização de transações suspeitas. O crescente aumento no volume de transações tem sobrecarregado o indispensável trabalho humano de avaliação final das sinalizações. Este artigo apresenta um sistema multiagente que objetiva ir além da captura de transações suspeitas, buscando auxiliar o especialista humano na análise das suspeições. Os agentes criados utilizam técnicas de data mining para criação de perfis de comportamento transacional; aplicam as regras obtidas no aprendizado em conjunto com regras especificas baseadas em aspectos legais e nos perfis criados para captura de transações suspeitas; e analisam estas transações sinalizadas indicando ao especialista humano aquelas que necessitam de análise mais detalhada. Rio Tinto Dezembro 2017 Nº 25 Revista lbérica de Sistemas e Tecnologias de Informação 1646-9895 p. 1-17 BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS CONTROLO DE TRANSACÇÕES PROCESSAMENTO DE DADOS SOFTWARE ALEXANDRE Claudio BALSA João 0 PJCD_283_000000000000000 2022-06-06 404704 PJ PJ PJCD 283 2022-06-06 0 AP