01401nam a2200193 4500 376891 376891 20171204u y0pory50 ba eng Ponzi schemes and the roles of trust creation and maintenance Recurso eletrónico Catherine Carey, John K. Webb Ficheiro de 177 KB em formato PDF (13 p.). Estudo que visa aprofundar a forma como os burlões constroem e mantêm a confiança, aspeto fundamental da fraude financeira que persiste há vários anos. O esquema de Ponzi diz respeito a um tipo de fraude financeira que envolve interação repetida com um considerável número de indivíduos por um longo período de tempo. Trata-se, portanto, de um tipo de fraude que abrange a construção e manutenção da confiança de cada indivíduo, daí que o conhecimento do funcionamento deste esquema seja importante em matéria de prevenção ou de uma descoberta precoce da fraude, limitando-se assim a devastação suportada por investigadores incautos. Dão-se pormenores das principais características dos indivíduos envolvidos. 2017 Vol. 24, n. 4 Journal of Financial Crime 1359-0790 p. 589-600 FRAUDE FINANCEIRA ESQUEMA EM PIRÂMIDE CAREY Catherine WEBB John K. 0 PJCD_283_000000000000000 2022-06-06 404672 PJ PJ PJCD 283 2022-06-06 0 AP