01747nam a2200229 4500 376890 376890 20171204u y0pory50 ba eng Suspicious alerts in money laundering Recurso eletrónico the Crédit Agricole case Mohammed Ahmad Naheem Ficheiro de 174 KB em formato PDF (14 p.). Baseado em dois documentos legais do caso “Michailidis v Crédit Agricole Corporate and Investment” (CACI), o articulista começa por especificar o caso do Crédito Agrícola, nomeadamente as falhas ao nível da investigação insuficiente por parte da instituição bancária e do relato do envolvimento de transações suspeitas de acordo com os critérios AML. Seguidamente procede a uma análise dos pormenores do julgamento, debatendo as implicações para outros bancos e serviços do sector financeiro que atuam no domínio do branqueamento de capitais ou sob a condição de reportar em conformidade com sistemas AML. A análise em causa permitiu concluir que os bancos têm uma elevada responsabilidade legal na deteção e relato de transações suspeitas, ou seja, exercem um papel fundamental na identificação da fonte e objetivo da transferência de fundos e na confirmação do domínio do benefício do destinatário. 2017 Vol. 24, n. 4 Journal of Financial Crime 1359-0790 p. 691-703 BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS TRANSACÇÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA POLÍTICA DE INFORMAÇÃO BANCO ESTUDO DE CASOS NAHEEM Mohammed Ahmad 0 PJCD_283_000000000000000 2022-06-06 404671 PJ PJ PJCD 283 2022-06-06 0 AP