01646nam a2200193   4500001000700000100004100007101000800048200011500056311004700171330097700218461007501195606003001270606003001300606003101330606003301361606001001394606002001404700002801424376890  a20171204u           y0pory50      ba  aeng  aSuspicious alerts in money launderingbRecurso eletrónicoethe Crédit Agricole casefMohammed Ahmad Naheem  aFicheiro de 174 KB em formato PDF (14 p.).  aBaseado em dois documentos legais do caso “Michailidis v Crédit Agricole Corporate and Investment” (CACI), o articulista começa por especificar o caso do Crédito Agrícola, nomeadamente as falhas ao nível da investigação insuficiente por parte da instituição bancária e do relato do envolvimento de transações suspeitas de acordo com os critérios AML. Seguidamente procede a uma análise dos pormenores do julgamento, debatendo as implicações para outros bancos e serviços do sector financeiro que atuam no domínio do branqueamento de capitais ou sob a condição de reportar em conformidade com sistemas AML. A análise em causa permitiu concluir que os bancos têm uma elevada responsabilidade legal na deteção e relato de transações suspeitas, ou seja, exercem um papel fundamental na identificação da fonte e objetivo da transferência de fundos e na confirmação do domínio do benefício do destinatário.  d2017vVol. 24, n. 4tJournal of Financial Crimex1359-0790pp. 691-703  aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS  aTRANSACÇÃO FINANCEIRA  aINSTITUIÇÃO BANCÁRIA  aPOLÍTICA DE INFORMAÇÃO  aBANCO  aESTUDO DE CASOS  aNAHEEMbMohammed Ahmad