01973nam a2200253 4500 376889 376889 20171130u y0pory50 ba eng Proceeds of crime training Recurso eletrónico bringing it up to date David Chave Ficheiro de 130 KB em formato PDF (13 p.). É feita uma abordagem às limitações da formação ministrada a investigadores financeiros acreditados, a funcionários de polícia, a magistrados e ao “Crown Prosecution Service” no âmbito do “Proceeds of Crime act 2002”, branqueamento de capitais, investigação de criminalidade financeira e recuperação de bens. Destaca-se o facto da formação a investigadores financeiros não ter progredido desde a implementação do “Proceeds of Crime act 2002”, limitando-se a uma utilização dos poderes concedidos aos investigadores dentro do Ato, ignorando a diversidade dos papéis para os quais um investigador financeiro acreditado pode ser utilizado, bem como a mudança do rosto da criminalidade em geral, e em particular, da fraude e branqueamento de capitais e as implicações criminais subjacentes. A formação do ““Crown Prosecution Service” e dos magistrados não é adequada, os advogados e juízes com experiência nesta área são insuficientes. Em jeito de conclusão, o autor fornece algumas sugestões/recomendações com vista a uma melhoria deste tipo de formação. 2017 Vol. 24, n. 3 Journal of Financial Crime 1359-0790 p. 437-448 FORMAÇÃO DE PESSOAL FINANCIAMENTO DO TERRORISMO BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS INVESTIGAÇÃO CRIMINAL METODOLOGIAS REINO UNIDO CHAVE David 0 PJCD_283_000000000000000 2022-06-06 404670 PJ PJ PJCD 283 2022-06-06 0 AP