01593nam a2200241 4500 376887 376887 20171129u y0pory50 ba eng A “think piece” on intelligence, investigation and prosecution Recurso eletrónico David Fitzpatrick Ficheiro de 132 KB em formato PDF (13 p.). Baseado na vasta experiência profissional, e com vista a criar uma nova doutrina, o articulista expõe de um modo crítico as falhas do sistema de justiça penal na Inglaterra e no País de Gales em matéria de resposta efetiva à generalização da fraude. Trata-se de uma abordagem assente em fontes públicas, nomeadamente publicações do “Home Office”, “House of Commons Home Affairs Committee” e estudos realizados pelo município. Há mais de três décadas que a fraude e o branqueamento de capitais vem sendo reconhecido pelos sucessivos governantes e alvo de uma série de reformas e iniciativas, que segundo o autor, só com a implementação em outubro de 2016 da “Criminal Finances Bill” se tornaram efetivamente significativas. 2017 Vol. 24, n. 3 Journal of Financial Crime 1359-0790 p. 449-460 FRAUDE FINANCEIRA BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS LEGISLAÇÃO PENAL SISTEMA DE JUSTIÇA PENAL INGLATERRA PAÍS DE GALES FITZPATRICK David 0 PJCD_283_000000000000000 2022-06-06 404668 PJ PJ PJCD 283 2022-06-06 0 AP