01310nam a2200181   4500001000700000100004100007101000800048200012000056311004700176330069200223461007500915606002800990606002501018606003001043606002101073606001401094700002001108376864  a20171127u           y0pory50      ba  aeng  aFilling black holesbRecurso eletrónicoeusing business process analysis in criminal intelligencefKenneth Murray  aFicheiro de 270 KB em formato PDF (14 p.).  aComo poderá ser melhorada a informação criminal financeira? Compreender e conhecer as distintas capacidades dos processos de financiamento no universo criminal e os seus participantes, constitui uma forma de preenchimento dos buracos negros em matéria de “intelligence”, os quais vêm atormentando os esforços encetados no combate ao crime e terrorismo organizados. É apresentada uma revisão analítica do núcleo dos processos de negócio empregues na recolha de receitas provenientes do tráfico ilegal de droga, bem como uma avaliação da dimensão do crime organizado, em particular a dinâmica das relações entre grupos com colaboração relevante.  d2017vVol. 24, n. 3tJournal of Financial Crimex1359-0790pp. 412-424  aINFORMAÇÃO CRIMINAL  aANÁLISE FINANCEIRA  aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS  aCRIME ORGANIZADO  aESCÓCIA  aMURRAYbKenneth