01563nam a2200217 4500 376862 376862 20171123u y0pory50 ba eng Ezubao Recurso eletrónico a Chinese Ponzi scheme with a twist Chad Albrecht ...[et al.] Ficheiro de 97,4 KB em formato PDF (5 p.) O presente artigo visa dar a conhecer o maior esquema Ponzi registado na história da China e que diz respeito à empresa Ezubao, inserida numa indústria com pouca ou quase nenhuma regulamentação: a do empréstimo de dinheiro. Trata-se de uma startup, fundada em julho de 2014, que utiliza um sistema de investimento moderno que liga os particulares ou negócios a indivíduos que emprestam dinheiro através de um serviço em linha. A fraude em causa foi possível mediante recurso a um ousado esquema de publicidade e a uma falsa aparência de sucesso e apoio governamental, suficientes para iludir brilhantemente mais de 900 mil investidores. São abordados detalhes de como fraude foi perpetrada e do modo como os investidores foram manipulados no esquema, fornecendo-se ainda atualizações da recente regulação neste tipo de indústria. 2017 Vol. 24, n. 2 Journal of Financial Crime 1359-0790 p. .256-259 FRAUDE FINANCEIRA ESQUEMA EM PIRÂMIDE BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS ESTUDO DE CASOS CHINA EZUBAO 0 PJCD_283_000000000000000 2022-06-06 404643 PJ PJ PJCD 283 2022-06-06 0 AP