01446nam a2200181   4500001000700000100004100007101000800048200009700056311004600153330087000199461007601069606002201145606002601167606003001193606002001223606001001243710001101253376862  a20171123u           y0pory50      ba  aeng  aEzubaobRecurso eletrónicoea Chinese Ponzi scheme with a twistfChad Albrecht ...[et al.]  aFicheiro de 97,4 KB em formato PDF (5 p.)  aO presente artigo visa dar a conhecer o maior esquema Ponzi registado na história da China e que diz respeito à empresa Ezubao, inserida numa indústria com pouca ou quase nenhuma regulamentação: a do empréstimo de dinheiro. Trata-se de uma startup, fundada em julho de 2014, que utiliza um sistema de investimento moderno que liga os particulares ou negócios a indivíduos que emprestam dinheiro através de um serviço em linha. A fraude em causa foi possível mediante recurso a um ousado esquema de publicidade e a uma falsa aparência de sucesso e apoio governamental, suficientes para iludir brilhantemente mais de 900 mil investidores. São abordados detalhes de como fraude foi perpetrada e do modo como os investidores foram manipulados no esquema, fornecendo-se ainda atualizações da recente regulação neste tipo de indústria.  d2017vVol. 24, n. 2tJournal of Financial Crimex1359-0790pp. .256-259  aFRAUDE FINANCEIRA  aESQUEMA EM PIRÂMIDE  aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS  aESTUDO DE CASOS  aCHINA  aEZUBAO