01373nam a2200241 4500 376722 376722 20170726u y0pory50 ba eng Comprehensive cross-border declaration system as money-laundering prevention mechanism Recurso eletrónico Salwa Zolkaflil, Normah Omar, Sharifah Nazatul Faiza Syed Mustapha Nazri Ficheiro de 123 KB em formato PDF (10 p.). É discutida a Recomendação Especial IX do GAFI (Financial Action Task Force - FATF) sobre as declarações prestadas nas fronteiras que têm por objetivo detetar e prevenir o transporte ilícito de dinheiro. O cumprimento desta recomendação apresenta ainda valores baixos. Nos próximos anos, esta é uma situação que deverá ser resolvida, de forma a aumentar os mecanismos de prevenção do branqueamento de capitais. 2017 Vol. 20, nº 3 Journal of Money Laundering Control 1368-5201 p. 292-300 BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS CONTROLO FRONTEIRIÇO TRANSPORTE DE DINHEIRO GAFI ZOLKAFLIL Salwa OMAR Normah NAZRI Sharifah Nazatul Faiza Syed Mustapha 0 PJCD_283_000000000000000 2022-06-06 404503 PJ PJ PJCD 283 2022-06-06 0 AP