01297nam a2200217 4500 376721 376721 20170726u y0pory50 ba eng The use of anti-money laundering tools to regulate Ponzi and other fraudulent investment schemes Recurso eletrónico Norman Mugarura Ficheiro de 154 KB em formato PDF (17 p.). Os esquemas fraudulentos em pirâmide, como o esquema Ponzi, ou outros tipos de fraudes como as "Cartas da Nigéria", são mecanismos que exploram a ignorância e a inocência dos investidores. É avaliada a possibilidade de usar ferramentas de regulação, comuns no combate ao branqueamento de capitais (como a "abordagem baseada no risco" - “risk based approach” - ou "conhece o teu cliente" - “Know Your Customer”) de forma a proteger as vítimas de esquemas fraudulentos de investimento. 2017 Vol. 20, nº 3 Journal of Money Laundering Control 1368-5201 p. 231-246 BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS FRAUDE FINANCEIRA ESQUEMA EM PIRÂMIDE METODOLOGIAS MUGARURA Norman 0 PJCD_283_000000000000000 2022-06-06 404502 PJ PJ PJCD 283 2022-06-06 0 AP