01128nam a2200169   4500001000700000100004100007101000800048200014000056311004700196330051400243461008500757606003000842606002200872606002600894606001700920700002100937376721  a20170726u           y0pory50      ba  aeng  aThe use of anti-money laundering tools to regulate Ponzi and other fraudulent investment schemesbRecurso eletrónicofNorman Mugarura  aFicheiro de 154 KB em formato PDF (17 p.).  aOs esquemas fraudulentos em pirâmide, como o esquema Ponzi, ou outros tipos de fraudes como as "Cartas da Nigéria", são mecanismos que exploram a ignorância e a inocência dos investidores. É avaliada a possibilidade de usar ferramentas de regulação, comuns no combate ao branqueamento de capitais (como a "abordagem baseada no risco" - “risk based approach” - ou "conhece o teu cliente" - “Know Your Customer”) de forma a proteger as vítimas de esquemas fraudulentos de investimento.  d2017vVol. 20, nº 3tJournal of Money Laundering Controlx1368-5201pp. 231-246  aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS  aFRAUDE FINANCEIRA  aESQUEMA EM PIRÂMIDE  aMETODOLOGIAS  aMUGARURAbNorman