01561nam a2200217   4500001000700000090001100007100004100018101000800059200014800067311004800215330073000263461008800993606003001081606001001111606003101121606003201152700002301184701002901207701001801236995008901254376687  a376687  a20170719u           y0pory50      ba  aeng  aPortuguese anti-money laundering policybRecurso eletrónicoea game theory approachfShital Jayantilal, Sílvia Ferreira Jorge, Ana Ferreira  aFicheiro de 1,15 MB em formato PDF (16 p.).  aAnalisa-se a eficiência do combate ao branqueamento de capitais em Portugal, através da teoria dos jogos, visando os setores financeiro e não-financeiro da economia. É ainda estudado o impacto do aumento de sanções, tal como recomendado pela Diretiva 2015/849 do Parlamento Europeu e do Conselho (20 maio 2015). Os resultados mostram que a baixa probabilidade das instituições virem a ser punidas e multadas por não cumprirem as obrigações de reporte, em conjunto com as taxas reduzidas de condenações por crimes de branqueamento, justifica o reduzido número de operações suspeitas comunicadas. O aumento das sanções poderia aumentar a eficiência do combate ao branqueamento em Portugal.  d7 July 2017vtEuropean Journal on Criminal Policy and Researchx0928-1371pp. 1-16  aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS  aBANCO  aINSTITUIÇÃO FINANCEIRA  aCONTROLO DE TRANSACÇÕES  aJAYANTILALbShital  aJORGEbSílvia Ferreira  aFERREIRAbAna  104PJCD_283_00000000000000052022-06-069404468aPJcPJkPJCD 283n2022-06-06o0rAP