01658nam a2200253 4500 376687 376687 20170719u y0pory50 ba eng Portuguese anti-money laundering policy Recurso eletrónico a game theory approach Shital Jayantilal, Sílvia Ferreira Jorge, Ana Ferreira Ficheiro de 1,15 MB em formato PDF (16 p.). Analisa-se a eficiência do combate ao branqueamento de capitais em Portugal, através da teoria dos jogos, visando os setores financeiro e não-financeiro da economia. É ainda estudado o impacto do aumento de sanções, tal como recomendado pela Diretiva 2015/849 do Parlamento Europeu e do Conselho (20 maio 2015). Os resultados mostram que a baixa probabilidade das instituições virem a ser punidas e multadas por não cumprirem as obrigações de reporte, em conjunto com as taxas reduzidas de condenações por crimes de branqueamento, justifica o reduzido número de operações suspeitas comunicadas. O aumento das sanções poderia aumentar a eficiência do combate ao branqueamento em Portugal. 7 July 2017 European Journal on Criminal Policy and Research 0928-1371 p. 1-16 BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS BANCO INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONTROLO DE TRANSACÇÕES JAYANTILAL Shital JORGE Sílvia Ferreira FERREIRA Ana 0 PJCD_283_000000000000000 2022-06-06 404468 PJ PJ PJCD 283 2022-06-06 0 AP