01329nam a2200205 4500 376649 376649 20170609u y0pory50 ba eng Twelve methods of money laundering Recurso eletrónico Fabian Maximilian Johannes Teichmann Ficheiro de 114 KB em formato PDF (9 p.). Discutem-se os modus operandi que os criminosos usam para ultrapassar os mecanismos de combate ao branqueamento de capitais. Após a realização de entrevistas e questionários a diferentes atores envolvidos no processo (desde especialistas em branqueamento até membros das polícias), foram definidos 12 métodos de branqueamento: ouro, jóias, diamantes em bruto, antiguidades, arte, imobiliário, consultoras, fusões e aquisições, bancos no Dubai, caixas de depósito, negócios com dinheiro e casas de câmbio, são as ferramentas mais apropriadas para a prática daquele crime. 2017 Vol. 20, nº 2 Journal of Money Laundering Control 1368-5201 p. 130-137 BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS MODUS OPERANDI TEICHMANN Fabian Maximilian Johannes 0 PJCD_283_000000000000000 2022-06-06 404430 PJ PJ PJCD 283 2022-06-06 0 AP