01132nam a2200145   4500001000700000100004100007101000800048200009900056311004600155330060900201461008500810606003000895606001900925700004200944376649  a20170609u           y0pory50      ba  aeng  aTwelve methods of money launderingbRecurso eletrónicofFabian Maximilian Johannes Teichmann  aFicheiro de 114 KB em formato PDF (9 p.).  aDiscutem-se os modus operandi que os criminosos usam para ultrapassar os mecanismos de combate ao branqueamento de capitais. Após a realização de entrevistas e questionários a diferentes atores envolvidos no processo (desde especialistas em branqueamento até membros das polícias), foram definidos 12 métodos de branqueamento: ouro, jóias, diamantes em bruto, antiguidades, arte, imobiliário, consultoras, fusões e aquisições, bancos no Dubai, caixas de depósito, negócios com dinheiro e casas de câmbio, são as ferramentas mais apropriadas para a prática daquele crime.  d2017vVol. 20, nº 2tJournal of Money Laundering Controlx1368-5201pp. 130-137  aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS  aMODUS OPERANDI  aTEICHMANNbFabian Maximilian Johannes