01276nam a2200241 4500 376587 376587 20170420u y0pory50 ba eng Casino money laundering regulations Recurso eletrónico Macao and USA Carlos Siu Lam, Malcolm Greenlees Ficheiro de 162 KB em formato PDF (19 p.). Apresentam-se os mecanismos de combate ao branqueamento de capitais relativos à atividade dos casinos, vigentes em Macau e nos Estados Unidos, particulamente as suas diferenças, formas de controlo e reporte, bem como as fraquezas dos sistemas. Tendo em conta que se tratam dos dois maiores mercados mundiais de jogo, o conhecimento acerca destes sistemas é essencial para o reforço dos sistemas de combate ao branqueamento noutros países. 2017 Vol. 20, nº 1 Journal of Money Laundering Control 1368-5201 p. 52-69 JOGO BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS CONTROLO DE TRANSACÇÕES MACAU ESTADOS UNIDOS LAM Carlos Siu GREENLEES Malcolm 0 PJCD_283_000000000000000 2022-06-06 404368 PJ PJ PJCD 283 2022-06-06 0 AP