01407nam a2200229 4500 376586 376586 20170420u y0pory50 ba eng Money laundering and illicit flows from China Recurso eletrónico the real estate problem Mohammed Ahmad Naheem Ficheiro de 138 KB em formato PDF (13 p.). Analisa-se o problema que os esquemas de branqueamento de capitais geram no sistema bancário da China, dada a incipiência dos mecanismos de combate ao branqueamento. Especificamente, aborda-se o problema do mercado imobiliário, quer internamente, quer pelos fundos ilícitos transferidos para outros países. A origem destes fundos é também discutida pois crê-se que a maioria provém de receitas do crime financeiro e da corrupção. O mercado imobiliário torna-se desta forma um setor que exige atenção redobrada e obriga a melhorias efetivas no sistema de combate aos esquemas de branqueamento. 2017 Vol. 20, nº 1 Journal of Money Laundering Control 1368-5201 p. 15-26 BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS HABITAÇÃO TRANSACÇÃO FINANCEIRA BANCO CHINA NAHEEM Mohammed Ahmad 0 PJCD_283_000000000000000 2022-06-06 404367 PJ PJ PJCD 283 2022-06-06 0 AP