01238nam a2200181   4500001000700000100004100007101000800048200012000056311004700176330062500223461008300848606003000931606001800961606003000979606001001009606001001019700002701029376586  a20170420u           y0pory50      ba  aeng  aMoney laundering and illicit flows from ChinabRecurso eletrónicoethe real estate problemfMohammed Ahmad Naheem  aFicheiro de 138 KB em formato PDF (13 p.).  aAnalisa-se o problema que os esquemas de branqueamento de capitais geram no sistema bancário da China, dada a incipiência dos mecanismos de combate ao branqueamento. Especificamente, aborda-se o problema do mercado imobiliário, quer internamente, quer pelos fundos ilícitos transferidos para outros países. A origem destes fundos é também discutida pois crê-se que a maioria provém de receitas do crime financeiro e da corrupção. O mercado imobiliário torna-se desta forma um setor que exige atenção redobrada e obriga a melhorias efetivas no sistema de combate aos esquemas de branqueamento.  d2017vVol. 20, nº 1tJournal of Money Laundering Controlx1368-5201pp. 15-26  aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS  aHABITAÇÃO  aTRANSACÇÃO FINANCEIRA  aBANCO  aCHINA  aNAHEEMbMohammed Ahmad