01573nam a2200217 4500 376534 376534 20170313u y0pory50 ba eng Rethinking money laundering and drug trafficking Recurso eletrónico some implications for investigators, policy makers and researchers Melvin R. J. Soudijn Ficheiro de 159 KB em formato PDF (14 p.). A partir de informação extraída de processos-crime dos Países Baixos, recolhida em 2012, é analisada a relação entre o branqueamento de capitais e o tráfico de droga em larga escala. Os resultados mostram que o papel-moeda desempenha um papel mais importante do que os modelos teóricos apresentam. Os produtos do crime são normalmente transferidos para o estrangeiro, escapando ao sistema financeiro lícito. O branqueamento ocorre em formas mais simples do que a teoria previa. Argumenta-se que será necessário que a complexidade da investigação acerca do branqueamento de capitais seja desmistificada, pois nem sempre é imprescindível depender das Unidades de Informação Financeira para iniciar uma investigação nesta área. 2016 Vol. 19, nº 3 Journal of Money Laundering Control 1368-5201 p. 298-310 BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS TRÁFICO DE DROGA PRODUTOS DO CRIME PAÍSES BAIXOS SOUDIJN Melvin R. J. 0 PJCD_269_000000000000000 2022-06-06 404315 PJ PJ PJCD 269 2022-06-06 0 AP