01418nam a2200169   4500001000700000100004100007101000800048200016500056311004700221330077300268461008501041606003001126606002301156606002201179606002001201700002701221376534  a20170313u           y0pory50      ba  aeng  aRethinking money laundering and drug traffickingbRecurso eletrónicoesome implications for investigators, policy makers and researchersfMelvin R. J. Soudijn  aFicheiro de 159 KB em formato PDF (14 p.).  aA partir de informação extraída de processos-crime dos Países Baixos, recolhida em 2012, é analisada a relação entre o branqueamento de capitais e o tráfico de droga em larga escala. Os resultados mostram que o papel-moeda desempenha um papel mais importante do que os modelos teóricos apresentam. Os produtos do crime são normalmente transferidos para o estrangeiro, escapando ao sistema financeiro lícito. O branqueamento ocorre em formas mais simples do que a teoria previa. Argumenta-se que será necessário que a complexidade da investigação acerca do branqueamento de capitais seja desmistificada, pois nem sempre é imprescindível depender das Unidades de Informação Financeira para iniciar uma investigação nesta área.  d2016vVol. 19, nº 3tJournal of Money Laundering Controlx1368-5201pp. 298-310  aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS  aTRÁFICO DE DROGA  aPRODUTOS DO CRIME  aPAÍSES BAIXOS  aSOUDIJNbMelvin R. J.