01366nam a2200241 4500 376533 376533 20170309u y0pory50 ba eng Spain Recurso eletrónico financial ownership file and money laundering prevention Alberto Gil Soriano Ficheiro de 148 KB em formato PDF (12 p.). Aborda-se a configuração legal, vigente em Espanha, sobre a criação e manutenção de uma base de dados de abertura e encerramento de contas bancárias, tendo em vista a recolha de informação financeira para a prevenção do branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo. Discute-se a legislação recente e as preocupações que os diplomas despertam quanto aos direitos de acesso, à proteção dos dados pessoais e à monitorização desta informação pelas autoridades. 2016 Vol. 19, nº 3 Journal of Money Laundering Control 1368-5201 p. 238-248 BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS FINANCIAMENTO DO TERRORISMO PROTECÇÃO DOS DADOS RECUPERAÇÃO DE ACTIVOS INSTITUIÇÃO BANCÁRIA ESPANHA GIL SORIANO Alberto 0 PJCD_269_000000000000000 2022-06-06 404314 PJ PJ PJCD 269 2022-06-06 0 AP