GIL SORIANO, Alberto

Spain : financial ownership file and money laundering prevention / Alberto Gil Soriano
In: Journal of Money Laundering Control. - Vol. 19, nº 3 (2016). - p. 238-248
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS / FINANCIAMENTO DO TERRORISMO / PROTECÇÃO DOS DADOS / RECUPERAÇÃO DE ACTIVOS / INSTITUIÇÃO BANCÁRIA / ESPANHA /