01494nam a2200241 4500 376517 376517 20170220u y0pory50 ba eng Asset recovery in corruption cases Recurso eletrónico comparative analysis identifies serious flaws in US tracing procedure Peter Leasure Ficheiro de 179 KB em formato PDF (18 p.). Uma das questões mais complexas que surge no processo de recuperação de ativos é determinar se o capital usado para adquirir os ativos pode ser atribuído a um ato criminoso. O objetivo deste trabalho é criticar o procedimento de mapeamento dos ativos usado nos Estados Unidos através de uma análise comparativa com os métodos e com a legislação vigente em França. Para tal, é usado o caso de Teodoro Obiang (República da Guiné Equatorial). Os resultados dos Estados Unidos apresentam sérias deficiências na legislação, em comparação com um procedimento mais eficaz de recuperação de ativos vigente em França. 2016 Vol. 19, nº 1 Journal of Money Laundering Control 1368-5201 p. 4-20 BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS RECUPERAÇÃO DE ACTIVOS CORRUPÇÃO SUBORNO FRANÇA ESTADOS UNIDOS LEASURE Peter 0 PJCD_269_000000000000000 2022-06-06 404298 PJ PJ PJCD 269 2022-06-06 0 AP