01558nam a2200277 4500 376401 376401 20161028u y0pory50 ba eng Using social network analysis to prevent money laundering Recurso eletrónico Andrea Fronzetti Colladon, Elisa Remondi Ficheiro de 1,33 MB em formato PDF (10 p.). São investigadas as técnicas de análise de redes sociais aplicadas à prevenção do branqueamento de capitais. Estudou-se durante 19 meses a base de dados de operações financeiras e de clientes de uma empresa italiana. Após várias propostas inovadoras de análise são isolados os potenciais grupos criminosos, através de uma visualização das ligações tácitas entre as diferentes empresas que pertencem ao mesmo proprietário. Esta aplicação é mais uma oportunidade para aumentar a eficácia da prevenção e deteção de fraudes financeiras. 2017 Vol. 67 Expert Systems With Applications 0957-4174 p. 49–58 BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS ANÁLISE CRIMINAL INFORMAÇÃO CRIMINAL REDE SOCIAL FRAUDE FINANCEIRA ITÁLIA COLLADON Andrea Fronzetti REMONDI Elisa 0 PJCD_269_000000000000000 2022-06-06 404182 PJ PJ PJCD 269 2022-06-06 0 AP