01577nam a2200241 4500 376184 376184 20160310u y0pory50 ba eng Everyday vulnerabilities – money laundering through cash intensive businesses Recurso eletrónico Nicholas Gilmour, Nick Ridley Ficheiro de 147 KB em formato PDF (12 p.). No contexto dos negócios com utilização intensiva de numerário ("cash-intensive") procura-se compreender quais as técnicas específicas usadas para movimentar, transferir e branquear os fundos ilícitos gerados na actividade criminosa. Apesar das investigações sobre tipologias de branqueamento de capitais, a utilização de correios de dinheiros ("cash couriers") e de negócios com utilização intensiva de numerário tem sido pouco abordada, sendo este um sector muito vulnerável e que exige fortes medidas preventivas. Os dados são provenientes do Reino Unido mas as conclusões são aplicáveis à escala internacional e podem apoiar o desenvolvimento de novas políticas anti-branqueamento. 2015 Vol. 18, nº 3 Journal of Money Laundering Control 1368-5201 p. 293-303 BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS CRIME ORGANIZADO TRANSPORTE DE DINHEIRO EMPRESA REINO UNIDO GILMOUR Nicholas RIDLEY Nick 0 PJCD_263_000000000000000 2022-06-06 403965 PJ PJ PJCD 263 2022-06-06 0 AP