01404nam a2200193   4500001000700000100004100007101000800048200013700056311004700193330074000240461008500980606003001065606002101095606002701116606001201143606001601155700002201171701001701193376184  a20160310u           y0pory50      ba  aeng  aEveryday vulnerabilities – money laundering through cash intensive businessesbRecurso eletrónicofNicholas Gilmour, Nick Ridley  aFicheiro de 147 KB em formato PDF (12 p.).  aNo contexto dos negócios com utilização intensiva de numerário ("cash-intensive") procura-se compreender quais as técnicas específicas usadas para movimentar, transferir e branquear os fundos ilícitos gerados na actividade criminosa. Apesar das investigações sobre tipologias de branqueamento de capitais, a utilização de correios de dinheiros ("cash couriers") e de negócios com utilização intensiva de numerário tem sido pouco abordada, sendo este um sector muito vulnerável e que exige fortes medidas preventivas. Os dados são provenientes do Reino Unido mas as conclusões são aplicáveis à escala internacional e podem apoiar o desenvolvimento de novas políticas anti-branqueamento.  d2015vVol. 18, nº 3tJournal of Money Laundering Controlx1368-5201pp. 293-303  aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS  aCRIME ORGANIZADO  aTRANSPORTE DE DINHEIRO  aEMPRESA  aREINO UNIDO  aGILMOURbNicholas  aRIDLEYbNick