01341nam a2200241 4500 376177 376177 20160307u y0pory50 ba eng Identifying money laundering Recurso eletrónico analyzing suspect financial conduct against the speed, cost, and security of legitimate transactions Stephen Sterling Ficheiro de 220 KB em formato PDF (29 p.). É apresentado um novo modelo ("Speed, cost and security model") de combate ao branqueamento de capitais com o intuito de ser implementado no Canadá. Esta metodologia de análise pretende melhorar a forma como é identificado o branqueamento, através da avaliação do comportamento financeiro, do controlo de transações e em especial do dinheiro que circula em espécie. Conclui-se que o modelo pode ser aplicado globalmente. 2015 Vol. 18, nº 3 Journal of Money Laundering Control 1368-5201 p. 266-292 BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS CONTROLO DE TRANSACÇÕES FRAUDE BANCÁRIA ANÁLISE CRIMINAL METODOLOGIAS CANADÁ STERLING Stephen 0 PJCD_263_000000000000000 2022-06-06 403958 PJ PJ PJCD 263 2022-06-06 0 AP