01161nam a2200193   4500001000700000100004100007101000800048200017500056311004700231330044500278461008500723606003000808606003200838606002200870606002300892606001700915606001300932700002200945376177  a20160307u           y0pory50      ba  aeng  aIdentifying money launderingbRecurso eletrónicoeanalyzing suspect financial conduct against the speed, cost, and security of legitimate transactionsfStephen Sterling  aFicheiro de 220 KB em formato PDF (29 p.).  aÉ apresentado um novo modelo ("Speed, cost and security model") de combate ao branqueamento de capitais com o intuito de ser implementado no Canadá. Esta metodologia de análise pretende melhorar a forma como é identificado o branqueamento, através da avaliação do comportamento financeiro, do controlo de transações e em especial do dinheiro que circula em espécie. Conclui-se que o modelo pode ser aplicado globalmente.  d2015vVol. 18, nº 3tJournal of Money Laundering Controlx1368-5201pp. 266-292  aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS  aCONTROLO DE TRANSACÇÕES  aFRAUDE BANCÁRIA  aANÁLISE CRIMINAL  aMETODOLOGIAS  aCANADÁ  aSTERLINGbStephen